Por qué verificamos tu identidad
En esta página
¿Por qué Truss solicita información personal y empresarial?
La ley federal — específicamente la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act) y las regulaciones de FinCEN — exige que todas las instituciones financieras verifiquen la identidad de los titulares de cuentas y los propietarios beneficiarios antes de abrir una cuenta. Este es el mismo requisito que aplica en cualquier banco de los Estados Unidos.
Qué información se recopila
-
EIN empresarial (Número de Identificación del Empleador)
-
Documentos de constitución de la empresa (Acta Constitutiva, Artículos de Organización o Acuerdo de Sociedad)
-
Nombre legal completo, fecha de nacimiento, domicilio y SSN de cada propietario con el 25% o más de participación
-
Identificación oficial con fotografía emitida por el gobierno para cada beneficiario final
Cómo se protege tu información
Truss usa encriptación de nivel bancario y trabaja con grandes instituciones financieras reguladas. Tu información personal nunca se vende. Solo se usa para verificar tu identidad, como lo exige la ley.
¿Qué pasa si mi solicitud está en revisión?
Si tu cuenta requiere una revisión manual, recibirás un correo electrónico. La mayoría de las revisiones se completan entre 1 y 2 días hábiles. Envía los documentos solicitados a support@trusspayments.com con el nombre de tu empresa en el asunto del correo.
Consejo: ¿No tienes tus documentos de constitución? Puedes conseguirlos en el sitio web del Secretario de Estado de tu estado, o a través de tu abogado o contador (CPA).